Brusel
13. decembra (TASR) - Policajný úrad EÚ (Europol) v utorok oznámil, že
aktívne podporuje Európsku prokuratúru (EPPO) pri vyšetrovaní
najväčšieho cezhraničného podvodu s DPH, ktorý bol doteraz v EÚ
odhalený. Ide o podvody v odhadovanej hodnote 2,2 miliardy eur,
upozornil spravodajca TASR.
Európska prokuratúra v spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní v
14 členských štátoch EÚ a s podporou Europolu vykonala 29. novembra
viacero súčasných vyšetrovacích akcií, v súvislosti so zložitým systémom
podvodov s DPH založenom na predaji elektronického tovaru.
Vyše 200 policajných prehliadok sa vykonalo v Belgicku, na Cypre, vo
Francúzsku, v Grécku, Holandsku, Litve, Luxembursku, Maďarsku, Nemecku,
Portugalsku, Rumunsku, na Slovensku, v Španielsku a Taliansku.
V rámci operácie pod dozorom EPPO sa už predtým, 12. a 13. októbra
uskutočnili prehliadky v Česku, Holandsku, Maďarsku, na Slovensku, vo
Švédsku a v Taliansku.
Prípad sa začal v apríli 2021, keď portugalský daňový úrad v meste
Coimbra začal pátrať po spoločnosti predávajúcej mobilné telefóny,
tablety, slúchadlá a iné elektronické zariadenia pre podozrenia z
podvodu s DPH.
Európska prokuratúra prijala prípad v júni 2021 a spolu s Európskym
centrom pre finančnú a hospodársku kriminalitu Europolu (EFECC) a
vnútroštátnymi orgánmi činnými v trestnom konaní identifikovala
prepojenie medzi podozrivou spoločnosťou v Portugalsku a takmer 9000
ďalšími právnickými osobami a viac ako 600 fyzickými osobami vo vyše 30
krajinách.
Doterajšie výsledky vyšetrovania viedli k 312 domovým prehliadkam, 24
zatknutým osobám v Portugalsku, Taliansku a vo Francúzsku, k zmrazeniu
529 bankových účtov a zmrazeniu akcií 21 právnických osôb; k zabaveniu
81 nehnuteľností, 31 luxusných áut, 104 kusov drahých hodiniek,
slúchadiel v odhadovanej hodnote 2 milióny eur, 42 luxusných doplnkov,
jedného samopalu typu Kalašnikov a hotovosti v hodnote prevyšujúcej 2,5
milióna eur. Celková hodnota zhabaných cenností a zmrazených aktív je
(zatiaľ) vo výške 67 miliónov eur.
Europol v správe pre médiá spresnil, že na žiadosť európskeho
delegovaného prokurátora pre Portugalsko sa tomuto prípadu venoval od
decembra 2021. Útvar EFECC poskytol rozsiahlu analytickú podporu
porovnávaním dôkazov so svojimi databázami a mapovaním kľúčových cieľov a
ich trestnej činnosti. Okrem toho Europol uľahčil získavanie finančných
informácií potrebných k tomuto prípadu od finančných spravodajských
jednotiek v celej Európe. A počas akčného dňa z 29. novembra bolo v
teréne nasadených šesť expertov Europolu, aby pomáhali pri vyšetrovacích
operáciách na vnútroštátnej úrovni.
0